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[配资平台正规]强管理下,比特币配资猫腻调查:只让老客户3

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“这个行业依然不缺少冒险者。”一位比特币投资者陈凯(化名)感慨说。

今年初,相关部委以涉嫌参与投资融券业务为由,要求比特币中国、币行、火币网等3家大型比特币交易所停止相关杠杆配资业务。然而,随着比特币价格一路下跌突破3万元,部分中小型比特币交易平台又悄悄开启了杠杆配资业务。

不过,鉴于监管压力,这些平台的杠杆配资业务变得更加隐秘。

“一是只对老客户开放,二是严格限制杠杆倍数与债务期限,相比此前平台能提供近10倍杠杆配资与1个月借款年限,现在几乎控制在5倍杠杆与15天以内。”陈凯透露。

然而,这其实能够迎合部分保守投资者的投资意愿。

多位比特币投资者告诉记者,近期不少个人起初去国外比特币交易平台寻求更高的杠杆配资。毕竟,不少国家的金融管理部委已经允许当地比特币交易所提供杠杆配资,而后者为了做大销售总量与盘活交易活跃度,愿意提供大约10倍的杠杆配置供投资者炒作比特币。

“不幸的是,每逢比特币突然高位跳水,我又要估计有投资者在国外爆仓出局的传言。”一家国内比特币交易平台负责人向记者证实。在他看来,如今的比特币等加密数字资产融资,俨然成为了一个赌场,不少投资者明知它们不具备投资估值,但即使有热钱涌入,它们都会通过低杠杆博取所谓的高利润。甚至有些自作聪明的投资者,还将加密数字资产买卖成为热钱转移出境的模式。

“据我所知,现在这样转移资金出境方式几乎行不通。”他坦言,除了国外金融管理部门对个人账号就会产生巨额经费问题能参与反洗钱审查,国内越来越多比特币交易平台已规定个人投资者需实名制注册,并提供本人银行账号进行交易,便于管理部门对比特币交易资金境外流入进行反洗钱监管。

隐秘的杠杆配资链

Coinmarketcap最新数据显示,截至8月底,全球加密数字资产总额接近1400亿美元,其中比特币市值逼近727亿美元,以太币市值徘徊在300亿美元,莱特币在遭遇此前一波上涨后,市值也接近20亿美元。

在陈凯看来20倍股票配资平台,这些加密数字资产高估值背后,与低杠杆存在着紧密关联。

尽管中国大型比特币交易所遭遇管理压力,不再提供杠杆配资业务,但不少中小型交易平台依然将杠杆配资收入对于扩充业务总量与获得收益的更主要来源。

记者多方了解到,这些中小型比特币交易平台提供的杠杆配资倍数大致在3-5倍,从中收取0.1%-0.5%费用。

不过,考虑到监管阻力与比特币价格变动成本越来越高,它们的风控措施相比以前非常严格。比如有平台规定,当个人投资者账户资产在除以手续费后,低于借入资金的120%股票配资,平台系统能向他发出强制平仓的成本提示股票配资公司,若投资者没想尽快追加保证金,令账户总资产(减去手续费后)低于借入资金的110%,后台软件将间接强制平仓清算。

此外,对延期不仍的投资者,平台也设计了专门的科技设备允许投资者取现或取币,直到账户资金清算完毕或投资者归还贷款。

“其实,这些平台很了解,他们此举属于违法操作,所以那项销售几乎不对新投资者开放。”陈凯表示,即便是老客户申请杠杆配资,平台也能审批其经费实力,比如账号资金达到8万-10万,可以拿到5倍杠杆,否则不会超过3倍。

“若遇到相关部门接洽检查,平台与投资者也能统一口径,辩称投资者是通过场外拆借实现杠杆配资,平台没有从中撮合。”上述比特币平台负责人告诉记者,这种结论非常荒谬20倍股票配资平台,未必能逃过相关部门的法眼。

这驱使部分保守的投资者开始去国外比特币交易所寻求更高杠杆配资。通常,西方国家比特币交易所,以及个别场外OTC交易平台能提供逾10-20倍的杠杆配资,但个人投资者无法将配资划入中国账户,基本又在当地直接交易买卖比特币获利。

陈凯告诉记者,目前参与海外低杠杆并购炒作比特币等加密数字资产的,主要是IT业与金融业等高学历人士。不过,高学历未必等于高收益。每逢比特币高位跳水,他又要看到一些投资者在国外爆仓出局的传言。甚至某些投资者为了防止亏损,先在境外汇款追加保证金,再到国外托亲戚去银行换汇,归集起来用于境外还贷。

一位银行专家认为,这种方法不符合年初发布的换汇用途相关要求,一经查实会遭受外管局的相关处罚。

洗钱算盘“再度落空”

值得注意的是,比特币等加密数字资产受到青睐,再度引爆部分投资者借机转移资金出境的热情。

通常,他们的方法是先在中国买入一些不受监管的加密数字资产,再将他们纳入境外交易平台账户购买套现,相应经费自然成功转移出境。

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